La DGI denunció a Sur Finanzas por presunta evasión y lavado de activos, con operaciones que habrían superado los 818.000 millones de pesos. La firma tendría vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia y habría evitado el pago de más de $3.300 millones en impuesto al cheque.

La Dirección General Impositiva presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora contra Sur Finanzas, una compañía señalada por presuntos lazos con el titular de la AFA, Claudio Tapia. Según la presentación, la financiera habría sido utilizada para blanquear activos y mover alrededor de $818.000 millones, con maniobras detectadas a través de operaciones con QR, links de pago y sistema SurPos. La firma se originó hace cuatro años en Adrogué y, con el impulso del entorno futbolístico, alcanzó visibilidad como anunciante y prestamista en la Primera División.

El cuadro se desarrolla en medio de crecientes cuestionamientos hacia Tapia, incluidos los reclamos por la entrega de un título extraordinario a Rosario Central y sospechas sobre el rol de Pablo Toviggino en arbitrajes. El presidente Javier Milei también intervino en la discusión al mostrar una camiseta de Estudiantes en su despacho, en un gesto interpretado como mensaje político y deportivo.

De acuerdo con la DGI, Sur Finanzas habría evadido 3.327 millones de pesos en impuesto al cheque entre 2022 y abril de 2025. El organismo detectó que el 31% de los movimientos registrados dentro del sistema pertenecían a personas sin categoría fiscal, lo que refuerza la sospecha de lavado. Además, se acusa a la empresa de no haber percibido ni liquidado el tributo correspondiente a usuarios alcanzados por el impuesto a los Débitos y Créditos.